马洛费金已被押送至伊万诺沃市，当地警方正在调查一个非法洗钱团伙的刑事案件。调查人员通过犯罪集团成员的供述锁定该商人——他们指认马洛费金在非法交易中担任领导角色。据称，这位企业家主要负责法律协调小组和客户开发团队的工作。
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